Tỷ phú Ấn Độ bị tịch thu dinh thự 410 triệu USD do cáo buộc lừa đảo ngân hàng

Đây là một phần trong cuộc điều tra đang mở rộng về những cáo buộc lừa đảo ngân hàng liên quan đến vị tỷ phú này.

Cụ thể, vào ngày 25/2, Cục Thi hành án (ED), cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ, thông báo họ đã tạm thời tiếp quản Adobe, tòa nhà cao 17 tầng nằm tại khu vực thượng lưu Pali Hill.

Cơ quan chức năng nước này cáo buộc ông Ambani đã vỡ nợ với tổng số tiền vay lên tới hơn 400 tỷ rupee (tương đương 4,4 tỷ USD) từ các ngân hàng trong và ngoài nước. Theo lệnh tịch thu được ban hành trước đó, phía điều tra cho biết ông Ambani đã "sử dụng sai mục đích một cách gian lận" lượng lớn vốn vay để chuyển vào nhiều công ty tư nhân và các khoản đầu tư cá nhân khác.

Cơ quan liên bang này cũng khẳng định dinh thự xa hoa trên đã được chuyển nhượng sang một quỹ tín thác tư nhân của gia đình trong một quá trình tái cơ cấu được thiết kế nhằm "che chắn tài sản" khỏi các nghĩa vụ nợ cá nhân của ông Ambani, chủ yếu là các yêu cầu bồi thường liên quan đến bảo lãnh mà ông đã đưa ra cho các ngân hàng để vay vốn công ty.

Đến nay, các tài sản trị giá hơn 157 tỷ rupee liên quan đến Reliance Communications của Anil Ambani đã bị tịch thu. Ngoài ra, một cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc gian lận ngân hàng và vỡ nợ đối với các thực thể khác trong tập đoàn, cũng đang được tiến hành tích cực.

Tình hình ngày càng tồi tệ hơn khi vào ngày 26/2, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của vị tỷ phú này. CBI đã khởi tố vụ án thứ hai chống lại ông Ambani sau đơn khiếu nại từ Ngân hàng Baroda, cáo buộc các hành vi "âm mưu, lừa đảo và sai phạm hình sự". Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, các ngân hàng Ấn Độ do ngân hàng cho vay lớn nhất nước này là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ dẫn đầu đã phân loại tài khoản của Reliance Communications là tài khoản lừa đảo.

Ông Anil Ambani, 66 tuổi, hiện đang điều hành Tập đoàn Reliance, vốn tách biệt hoàn toàn với Reliance Industries của anh trai ông là Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á. Dù từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông Anil đã đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính và vỡ nợ từ ít nhất là năm 2016.

Vào ngày 26/2, ông đã phải trình diện trước cơ quan chống rửa tiền để tham gia vòng thẩm vấn thứ hai. Đầu tháng này, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ đạo ED thành lập một đội chuyên trách để điều tra sâu hơn về các cáo buộc gian lận tại các công ty của ông, và phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 10/3.