Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Lâm Đồng.
Theo điều tra, đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001) cầm đầu, điều hành từ xa.
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC
Nhóm này thuê nhiều căn hộ tại TP.HCM làm nơi hoạt động, tuyển người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng và đăng ký thuê bao di động để phục vụ việc nhận, luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở và nhân sự nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu. Ảnh: CACC
Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại dùng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Trong vụ án còn có Nguyễn Đình Giáp (SN 1984, trú Nghệ An) với vai trò phiên dịch cho nhóm đối tượng.
Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984), trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An - người có vai trò phiên dịch trong đường dây. Ảnh CACC
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4 đến tháng 6/2026, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
